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  • 拒绝高利诱惑,远离非法集资——致和县广大居民的一封信
  • 来源:和县人才网    添加时间:2018-06-01    浏览次数:497 次

为了从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延,和县防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布本公开信,宣传非法集资违法犯罪活动的主要表现形式、常见手段及参与后果,请广大居民提高警惕,谨防上当受骗。

一、主要表现形式

1.借养老、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当、理财为名进行非法集资。

3.通过认领股份、入股分红、私募股权投资进行非法集资。

4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资

5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

8.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

9.以签订合同等形式进行非法集资。

10.利用传销或秘密串联形式非法集资。

11.利用互联网设立投资基金形式非法集资。

12.利用“电子黄金投资”形式非法集资。

二、非法集资的常见手段

(一)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。

暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。非法集资者在许诺以奖励、积分返利等形式给予高额回报吸引群众投资后,先以按时足额兑现,再拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑付先前的本息,等达到一定规模后,便转移资金、携款潜逃。目前,以各种形式出现的如寄卖行、投资(咨询)公司、财务(咨询)管理公司,都不具有高息吸收公众存款的资质。

(二)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。

不法分子有的以种植螺旋藻、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

(三)混淆投资理念概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。

不法分子以电子黄金、投资基金等新名词迷惑群众;或以加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新经营方式为幌子,欺骗群众投资。

(四)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。

为披上合法外衣,不法分子往往成立公司、办理合法手续、经营实体经济掩盖其非法目的,通过租赁豪华办公场所,聘请名人作广告,利用原身份资源骗取群众信任。

(五)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。

不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地,用网名代号发展人头。有的还通过微博、QQ、微信等网络平台,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,便关闭网站,携款潜逃。

(六)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体 。

许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。

三、参与非法集资的后果

有关法律明确规定,非法集资者参与者的利益不受法律保护,因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。 

 

                                                                      和县防范和处置非法集资工作领导小组办公室

【转载和县人民政府网站】

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